2013年1月19日，中國五冶集團有限公司（以下簡稱公司）在成都召開了一屆七次董事會，全體董事參加了會議，董事會秘書、監(jiān)事列席了會議。
　　會議傳達了中冶集團2013年工作會議精神；聽取了蒙昌嘉總經(jīng)理關(guān)于2012年行政工作總結(jié)及2013年工作打算的匯報；審議并原則通過了公司2012年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、2013年全面預(yù)算方案和經(jīng)營計劃、三五”規(guī)劃調(diào)整方案等20項議題；聽取了公司有關(guān)清欠、回款、重大風(fēng)險處置等專題匯報。
　　董事長程并強客觀評價了2012年的各項工作，分析了當(dāng)前面臨的形勢，明確了2013年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想及工作重點。與會人員通過認(rèn)真研究和討論，達成了共識，形成了一致意見。
　　2012年，按照年初公司董事會確定的工作方針、發(fā)展方向和計劃目標(biāo)，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實中冶集團“9.5”會議精神，積極踐行“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化，以全面提升發(fā)展質(zhì)量為核心，以經(jīng)營風(fēng)險可控為前提，以打造高端團隊、提升經(jīng)營方式為工作主線，加大集中集約管控力度，克服世界經(jīng)濟復(fù)蘇明顯放緩和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大等嚴(yán)峻經(jīng)濟形勢的影響，在川滬兩地兩級經(jīng)營班子和全體員工的共同努力下，取得了較好的經(jīng)營效果。
　　全面完成了中冶集團下達的各項考核指標(biāo)。營業(yè)收入完成了150%，利潤完成了165%，人均創(chuàng)利水平達到行業(yè)先進水平，在崗員工人均年收入大幅增長，各項財務(wù)指標(biāo)均超額完成，特別是凈資產(chǎn)回報率居中冶集團第一。
　　市場營銷逆境取得了較好成果。重點抓了大項目、資金運作項目、市政項目、冶金項目的營銷，保證了公司主業(yè)訂單的數(shù)量，提升了訂單質(zhì)量，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。冶金市場方面上海有限公司不僅鞏固了寶鋼本部市場，并幾乎包攬了國內(nèi)大型焦化項目；市政項目上四川地區(qū)中標(biāo)成溫路、元華路等項目，尤其是成溫路項目為公司取得了雙層高架業(yè)績，為下一步開拓城市高架工程奠定了基礎(chǔ)；裝備制造出口方面，首次實現(xiàn)了美標(biāo)設(shè)計、美標(biāo)材料中國制造的完全EP合同。
　　管理水平得到了較大提升。通過開展全面管理提升活動，認(rèn)真查找管理短板，深入開展內(nèi)外對標(biāo)，建立健全投資管理策劃、過程管控和評價體系，推行全面風(fēng)險管理與合同全面履約管理，確保了所有風(fēng)險受控，促使公司管理能力和管理水平有了較大提升。
　　員工隊伍建設(shè)工作扎實推進。培訓(xùn)培養(yǎng)責(zé)任體系健全，目標(biāo)明確，措施到位，職稱晉升、執(zhí)行資格取證、學(xué)歷升級等都大幅增加，員工隊伍綜合素質(zhì)進一步提升，專業(yè)技能和崗位技能進一步增強。
　　公司資源、優(yōu)勢得到了充分發(fā)揮。川滬兩地、兩級公司通力合作，資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)較好，整體優(yōu)勢得到了充分發(fā)揮，公司成功獲批了國家高新技術(shù)企業(yè)，雙特級資質(zhì)順利通過就位復(fù)審，新申報受理專利同比增長了216%，獲得了80余項授權(quán)專利、工法以及創(chuàng)新成果獎。同時，無論是在客戶考察、技術(shù)交流、投標(biāo)答辯方面，還是項目管理團隊合作、現(xiàn)場協(xié)調(diào)辦公方面，川滬兩地都從大局出發(fā)，做到了相互支撐、密切配合、資源共享，促進了共同發(fā)展。
　　和諧建企彰顯成效。通過深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，踐行“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化、抓班子建設(shè)、抓團隊建設(shè)、抓思想引導(dǎo)、抓文體活動，進一步增強了責(zé)任意識，改進了工作作風(fēng)，凝聚了人心，鼓舞了士氣，營造了奮勇爭先、拿業(yè)績說話、和諧穩(wěn)定的良好工作氛圍，推進公司順利完成了各項工作目標(biāo)。
　　2012年，成績顯著，來之不易，但存在的問題不容忽視，如公司市場開拓與公司發(fā)展要求還有差距，全面風(fēng)險管理還需進一步增強，人才數(shù)量及素質(zhì)尤其是骨干人員數(shù)量仍不能完全滿足發(fā)展需求等等，這些都需要今后的工作中盡快改進。
　　會議還認(rèn)真分析了公司面臨的形勢。從公司內(nèi)部看，目前公司已經(jīng)處在發(fā)展高位這樣一個較好時期，取得的成績令人振奮，同時面臨的挑戰(zhàn)也就越來越大，在這種高起點、高基礎(chǔ)的前提下，今后再如前幾年保持百分之幾十的增速的難度很大。但無論是從市場競爭要求、中冶集團要求，還是從員工收入增長需求等各方面來說，公司都還必須保持平穩(wěn)增長，而且目前公司結(jié)轉(zhuǎn)合同額不足、競爭能力與市場先進企業(yè)比還有差距，都需要盡快改進、提升。從中冶集團看，中冶集團對子公司集中管控的力度越來越大，要求越來越嚴(yán)，考核指標(biāo)越來越高，包括對綜合業(yè)績、財務(wù)指標(biāo)、人員規(guī)模、工資總額、人工成本、人事任免以及工作紀(jì)律等各方面，都加大了管控力度，加大了考核力度和考核權(quán)重，我們必須盡快適應(yīng)這種管理要求，盡快適應(yīng)這種管理要求帶來的變化。從外部經(jīng)濟形勢看，國內(nèi)經(jīng)濟仍將保持7%的增速，新一屆政府一直倡導(dǎo)改革，改革就會有洪力，就會有投資，尤其是城鎮(zhèn)化進程加快帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，為公司進一步開拓市政、民建市場以及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機遇。但冶金市場投資動力不足，國外歐元區(qū)的衰退，美國經(jīng)濟不明朗，新型發(fā)達國家增長減速以及國際貿(mào)易保護等等，也都對公司開拓國內(nèi)外兩個市場帶來較大阻礙。
????根據(jù)對國內(nèi)外、公司內(nèi)外的形勢分析，會議結(jié)合公司發(fā)展實際，進一步統(tǒng)一了認(rèn)識，確定了2013年工作的指導(dǎo)思想：深入學(xué)習(xí)黨的十八大精神，落實科學(xué)發(fā)展觀，貫徹中冶集團2013年度工作會議精神，堅定發(fā)展信心，堅持穩(wěn)步發(fā)展，強化風(fēng)險可控，以提升競爭能力、提升發(fā)展質(zhì)量為主線，突出發(fā)展改革、突出創(chuàng)新驅(qū)動、突出責(zé)任落實、突出管理提升、突出團隊建設(shè)、突出財務(wù)管理，確保全面完成年度各項目標(biāo)，推進公司高位平穩(wěn)發(fā)展。同時，進一步明確了今年的一些工作重點：
　　加大一體化管理，增強集中管控力。統(tǒng)一制定戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一戰(zhàn)略布局，統(tǒng)一制定管理制度、經(jīng)營政策、工作標(biāo)準(zhǔn)和分解年度工作目標(biāo)，集中經(jīng)營大項目、高端項目、發(fā)展類項目，集中管控成本、費用、風(fēng)險、投資與資金、資源調(diào)配、中層及以上人事任免，進一步增強集中管控力，該管的要堅決管住管好。并要求川滬兩地各單位要講政治、講大局、講覺悟，正確理解中冶集團及公司的管理要求，服從統(tǒng)一安排，從嚴(yán)執(zhí)行制度，落實管理責(zé)任，確保公司重大決策部署和管控意圖真正落到實處，確保完成年度目標(biāo)。對不執(zhí)行制度規(guī)定、不按授權(quán)經(jīng)營與管理的將嚴(yán)肅查處。
　　加強市場開發(fā)，保持企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。既要保持存量，也要保持增量。一方面按照中冶集團有關(guān)市場管理的總體要求，抓好公司內(nèi)部市場布局和市場協(xié)調(diào)，避免內(nèi)部混亂無序?qū)е鹿鞠鄬煽氐膬?yōu)勢慢慢減弱或丟失，避免同質(zhì)化競爭給公司帶來更大損失，在鞏固并擴大西南、華東兩個核心市場的同時，積極拓展新疆、陜西、福建等區(qū)域市場，擴大區(qū)域市場份額。另一方面積極運作大項目和高端項目，尤其是公司和上海有限公司要牽頭抓好大型、特大型項目、高端項目的營銷，力爭全公司大項目合同份額達到合同總額的50%及以上。同時，鼓勵并支持二級公司進入完全市場化競爭的市場，提升市場競爭力。
　　抓好全面風(fēng)險管理，注重風(fēng)險處置效果。全面風(fēng)險管理是穩(wěn)健經(jīng)營的前提，是內(nèi)控管理的基礎(chǔ)和著力點。公司將繼續(xù)以合同全面履約管理為抓手，全流程梳理風(fēng)險管理重點，進一步完善風(fēng)險警示標(biāo)準(zhǔn)，加強風(fēng)險預(yù)控；落實風(fēng)險項目處置責(zé)任，注重處置效果；及時總結(jié)風(fēng)險管理，提升風(fēng)險管理能力。尤其要做優(yōu)投融資項目，確保按計劃推進，確保投資風(fēng)險可控。
　　強化成本費用管控，提升經(jīng)營效益。一方面遵循適應(yīng)市場、適應(yīng)自身發(fā)展的原則，選擇正確、合理的經(jīng)營方式，干自己能干的、干得好的，管自己能管得住、管得好的，切實降本增效。另一方面堅持陽光、最低價中標(biāo)原則，進行工程發(fā)包和集中采購材料，有效降低采購成本。積極開展增收節(jié)支，嚴(yán)控費用支出。同時，強力推進結(jié)算，鐵腕回款與清欠，及時回收資金，防止效益流失。
　　深入開展管理提升活動，提升管理水平。繼續(xù)準(zhǔn)確查找管理短板，制定改進措施，定期檢查、評價改進效果。繼續(xù)深化內(nèi)外對標(biāo)，內(nèi)部對標(biāo)通過常態(tài)化的川滬交叉檢查與交流，注重間接費與項目收益掛鉤、管理費與單位利潤掛鉤、營銷費與合同額掛鉤、工資總額與單位利潤掛鉤，定期公布、講評對標(biāo)結(jié)果。今年，公司將每季度召開一次川滬兩地視頻會議，重點講評重大風(fēng)險事件處理、資金與投資管理、成本與費用控制和薪酬管控情況。
　　加強員工隊伍建設(shè)，推進人才強企戰(zhàn)略。嚴(yán)格按照中冶集團對子公司員工規(guī)?！傲阍鲩L”并逐步減員的總體要求，運用現(xiàn)代人力資源管理理論和管理工具，結(jié)合公司實際重新定崗定員，嚴(yán)把進人關(guān)，大力引進高素質(zhì)的專業(yè)人才和可塑性強的大學(xué)生，采取多種政策引進高端人才和高端團隊，并圍繞公司已確定發(fā)展的高端產(chǎn)品打造和培育高端管理團隊，培養(yǎng)和打造專業(yè)項目團隊與系統(tǒng)管理團隊，尤其要加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，重點弘揚“五種作風(fēng)”，建設(shè)“五種能力”；?加強綜合業(yè)績考核、項目考核、機關(guān)目標(biāo)考核、崗位任職考核，并將考核結(jié)果充分運用到干部任免、薪酬分配、資源配置等方面，通過考核精減冗員，淘汰落后，優(yōu)化人力結(jié)構(gòu)，確保人員規(guī)?？刂圃凇叭濉币?guī)劃調(diào)整目標(biāo)范圍內(nèi)。同時，嚴(yán)格執(zhí)行“兩低于”原則即“工資總額增幅低于利潤增幅、在崗員工人均收入增幅低于勞動生產(chǎn)率增幅”原則和“效益升、薪酬升，效益降、薪酬降”的分配原則，以及“以崗定薪、按績?nèi)〕?、崗變薪變”的分配制度，加強工資總額和人工成本管控，加強過程清算與從嚴(yán)考核，確保達到中冶集團考核要求。
　　重視創(chuàng)新活力，做強做優(yōu)二級公司。公司將進一步完善支持二級公司的政策，尤其是在成長性、持續(xù)性、突破性方面下更深的功夫。同時將按同區(qū)域同專業(yè)的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化資源，發(fā)揮綜合優(yōu)勢，力爭用3—5年的時間，在川滬兩地做強做優(yōu)6—8個年營業(yè)收入達15—20億元的綜合類總承包公司，做專做精10—12個年營業(yè)收入達8—10億元的專業(yè)承包公司和地域公司，且平均盈利水平不低于4%。
　　務(wù)實創(chuàng)新開展黨群文化工作。深入開展“講正氣、講責(zé)任、比貢獻”主題活動，突出抓好“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化宣貫，踐行“嚴(yán)、細、新、實”工作準(zhǔn)則，加強作風(fēng)建設(shè)，加強輿論引導(dǎo)，進一步凝聚人心、鼓舞士氣，增強廣大員工特別是兩級領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任意識，鼓勵大家堅定發(fā)展信心，共同努力完成今年各項目標(biāo)。
　　在召開一屆七次董事會之前，公司召開了黨政聯(lián)席會擴大會議，公司及上海有限公司黨政班子成員、總經(jīng)理助理、副三總師參加了會議，對所有擬提交一屆七次董事會的議案進行了研究討論，并對公司2013年黨委工作報告進行了討論，均形成了共識。川滬兩地系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)還結(jié)合2013年主要工作要點談了具體落實措施。（高雪梅）????